подозрительные вклады

[metzen]

1. В день перевода.
2. Обычные.
3. Несколько сот тысяч.

[valeder]

Сообщение от metzen

1. В день перевода.
2. Обычные.
3. Несколько сот тысяч.

Значит внимание обращали на сумму.
Но может 28.11 был нормальный день.

[Annita]

Несколько сот тысяч может быть близко к 700.000 рублей.

[metzen]

У меня ощущение, что роль сыграло то, что вклад делился меньший АСВ.

[valeder]

Сообщение от metzen

У меня ощущение, что роль сыграло то, что вклад делился меньший АСВ.

То есть вклад изначально был меньше 700 тысяч? Если да, то это вообще не в тему. А зачем его вообще делили?

[otpadnik]

Сообщение от valeder

То есть вклад изначально был меньше 700 тысяч? Если да, то это вообще не в тему. А зачем его вообще делили?

Про превышение было сказано в начальном посте.

[metzen]

Делился, так как был второй вклад и в сумме было превышение.

[hanoch]

Сообщение от Derana

Какие вклады АСВ считает подозрительными и не включает в реестр? Обобщаем опыт отозванных лицензий, чтобы на грабли не попасть..Отписывайтесь конкретно по теме.

БПФ, июльский вклад на стартовую десятку, пополнение 5.11 на 650 кэсов налом в кассе - блокировки, к выплате только процент за декабрь и небольшой остаток на карте.