Как может быть закрыт паспорт сделки по похищенным средствам

[Predoi]

Здравствуйте. Наша организация заключила договор купли-продажи транспортного средства с латвийской фирмой. Мы перечислили сумму предоплаты 50 тыс. Евро. После чего представитель латвийской фирмы уведомил нас, что деньги похищены датской компанией, которая и должна была поставить транспортное средство. Латвийская сторона представила заявление в полицию и копию своей платежки. Паспорт сделки открыт до конца этого года. Нам удалось выяснить, что это действительно действовали мошенники. Шансы разыскать их крайне малы, поэтому судебной защитой мы пока пользоваться не намерены. Скажите, пожалуйста, каким образом может быть закрыт паспорт сделки. Заранее спасибо и с уважением, Борис.

[tonalitom]

Борис Законодательством (Инструкцией Банка России 138-И от 04 июня 2012года) предусмотрены следующие основания для закрытия Паспорта сделки:

Глава 7. Порядок закрытия паспорта сделки

7.1. Резидент представляет в банк ПС заявление о закрытии ПС в следующих случаях:
7.1.1. при переводе ПС из банка ПС в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (в другой филиал этого уполномоченного банка, из головного офиса в филиал этого уполномоченного банка, из филиала в головной офис этого уполномоченного банка), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке ПС;
7.1.2. при исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом);
7.1.3. при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента;
7.1.4. при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту;
7.1.5. при исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпунктах 7.1.2 - 7.1.4 настоящего пункта, основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
7.1.6. при прекращении оснований, требующих в соответствии с настоящей Инструкцией оформления ПС, в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также в случае если ПС был ошибочно оформлен при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований, требующих его оформления.

В Вашем случае, Вам необходимо выставлять требования об исполнении обязательств Вашим контрагентом ввиду непоставки товара согласно имеющемуся у Вас с ним контракту.
Тот факт, что Ваши латвийские контрагенты перечислили Ваши денежные средства мошенникам - это их проблемы, и "попали" здесь они, а не Вы.
У Вас ведь в контракте указаны сроки поставки товара после предоплаты - в случае непоставки в эти сроки Вы попадаете на нарушение валютного законодательства РФ (почитайте ст.19 Закона 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле").