InCred Форум - Как может быть закрыт паспорт сделки по похищенным средствам

Борис Законодательством (Инструкцией Банка России 138-И от 04 июня 2012года) предусмотрены следующие основания для закрытия Паспорта сделки:

Цитата:

Глава 7. Порядок закрытия паспорта сделки

7.1. Резидент представляет в банк ПС заявление о закрытии ПС в следующих случаях:
7.1.1. при переводе ПС из банка ПС в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (в другой филиал этого уполномоченного банка, из головного офиса в филиал этого уполномоченного банка, из филиала в головной офис этого уполномоченного банка), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке ПС;
7.1.2. при исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом - резидентом (другим лицом - резидентом);
7.1.3. при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу - резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо - резидента;
7.1.4. при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту;
7.1.5. при исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпунктах 7.1.2 - 7.1.4 настоящего пункта, основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
7.1.6. при прекращении оснований, требующих в соответствии с настоящей Инструкцией оформления ПС, в том числе вследствие внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в контракт (кредитный договор), а также в случае если ПС был ошибочно оформлен при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований, требующих его оформления.

В Вашем случае, Вам необходимо выставлять требования об исполнении обязательств Вашим контрагентом ввиду непоставки товара согласно имеющемуся у Вас с ним контракту.
Тот факт, что Ваши латвийские контрагенты перечислили Ваши денежные средства мошенникам - это их проблемы, и "попали" здесь они, а не Вы.
У Вас ведь в контракте указаны сроки поставки товара после предоплаты - в случае непоставки в эти сроки Вы попадаете на нарушение валютного законодательства РФ (почитайте ст.19 Закона 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле").