Банковский перевод в Сбербанк

[Crem]

Сообщение от creditman

Понятней не стало. Ну об'ясните дураку почему у Кузнецова заморозили дважды деньги. Сначала США, потом Сбербанк.
Да, смотрел свой банк здесь, перевод долларовый пойдет через США. А сумма такая же как у Кузнецова, только в отличие от Кузнецова у меня и на адвокатов не останется.
И по чистоте тоже беспокоит. Дом по документам на бывшую жену (фактически треть моих денег вложено), бумаги о продаже тоже будут на нее. То есть откуда средства, документально я не подтвержу. Только "подарок". Я с этого "подарка" в России должна буду заплатить налог? Да, я собираюсь оставаться в России больше чем на год.

Заморозили США потому, что российский банк в который был первоначальный перевод находился под санкциями. А оштрафовали его за то, что он, будучи валютным резидентом РФ (доказать обратное он не смог) совершил незаконную валютную операцию (по мнению ФНС и Суда).
Вы деньги получили не будучи налоговым резидентом РФ от продажи недвижимости, находящейся за рубежом. В плане налогов - ничего в РФ Вы платить не должны.
Т.к. сумма большая, у валютного контроля Сбера могут возникнуть вопросы по поводу происхождения денег и уплачены ли с них налоги (пусть даже и в Парагвае). Сейчас банки усиливают контроль за операциями.

[creditman]

Спасибо, сейчас что-то проясняется. Налог она будет здесь платить, доки переведу, может быть как-то оформить можно дарение денег через нотариуса, чтобы хоть что-то официальное иметь.
Надо ехать наверное в Россию и искать возможность на месте. С карты снимать по 300$ не вариант, мне ж жилье какое-то надо покупать

[creditman]

И еще один вопрос, буду благодарен очень. Дело в том, что у нас очень сложно открыть счет особенно в сильном банке. Сделка купли-продажи обычно оформляется с нотариусом в банке - в этом случае банк не задает вопросов откуда деньги. Надо выбрать банк где будем оформлять. В банке, где есть счет, не хочу - он судится с центробанком за отмывание.
Ситибанк есть, как филиал североамериканского, а не отдельное латиноамериканское.
Если на нем остановиться. Затем еду в Россию и открываю там в Сити. Делаю перевод. Есть вероятность, что заморозят США под основанием, что вообще не работают с РФ?

[Aslan]

Сообщение от creditman

И еще один вопрос, буду благодарен очень. Дело в том, что у нас очень сложно открыть счет особенно в сильном банке. Сделка купли-продажи обычно оформляется с нотариусом в банке - в этом случае банк не задает вопросов откуда деньги. Надо выбрать банк где будем оформлять. В банке, где есть счет, не хочу - он судится с центробанком за отмывание.
Ситибанк есть, как филиал североамериканского, а не отдельное латиноамериканское.
Если на нем остановиться. Затем еду в Россию и открываю там в Сити. Делаю перевод. Есть вероятность, что заморозят США под основанием, что вообще не работают с РФ?

под таким основанием заморозить деньги вообще никто не имеет право. мало ли кто с кем не работает.
Обычно выбор банка-корреспондента в США происходит в автоматическом режиме. Вы конечно можете поговорить с выбранным банком в РФ и узнать с кем они работают в США, а потом предложить этот кор. банк своему банку в Парагвае. Будут ли они сотрудничать, не знаю.
Возможно Вы все усложняете. У Вас деньги от продажи недвижимости - договор, если что покажете, налоги должны быть уплачены, в принципе, не должно быть проблем....

[Crem]

Сообщение от creditman

И еще один вопрос, буду благодарен очень. Дело в том, что у нас очень сложно открыть счет особенно в сильном банке. Сделка купли-продажи обычно оформляется с нотариусом в банке - в этом случае банк не задает вопросов откуда деньги. Надо выбрать банк где будем оформлять. В банке, где есть счет, не хочу - он судится с центробанком за отмывание.
Ситибанк есть, как филиал североамериканского, а не отдельное латиноамериканское.
Если на нем остановиться. Затем еду в Россию и открываю там в Сити. Делаю перевод. Есть вероятность, что заморозят США под основанием, что вообще не работают с РФ?

Американский Сити очень активно работает с РФ и в РФ. И вообще вам это неважно - если российский банк работает с корсчетами за пределами РФ, то никакой американский банк ничего не остановит. И в деле Кузнецова факт отказа Standard Chartered перевести в Сбер очень мутный - например, Standard Chartered является основным долларовым корбанком венского Райффайзена и я очень часто и без проблем перевожу доллары из венского Райффа в российский Сбер (речь о корпоративных счетах).

Но ИМХО открыть счет в российском Сити вы не сможете - они очень избирательны и просят массу инфы про потенциального клиента и его источники регулярных доходов. Лучше пытайтесь открыться в Райффайзене или Росбанке.

[creditman]

Спасибо большое, всем!

[Dima]

Автор, я бы на Вашем месте не рисковал сейчас переводить всю сумму в Россию. Перевел бы столько, сколько надо на жизнь (миллион или два, не больше), а бОльшую часть денег положил бы в какой-нибудь европейский (например, чешский или словацкий) банк (разбив на вклады до 100 тыс евро на случай банкротства банка).

P.S. А перед любыми телодвижениями в сторону перевода денег куда бы то ни было я бы не пожалел денег и проконсультировался (по телефону или скайпу) как минимум с тремя разными российскими юристами\налоговыми консультантами. Потому что сумма у Вас серьезная, и потерять все из-за какой-нибудь мелочи, как Кузнецов, было бы очень обидно.