При переводе собственных средств несоответствие ФИО Плательщика и Получателя

[edwardo1110mn]

С Клиента, мы уже все запрашивали. О Сведетельство о смерти и завещание она предоставлять не желает, т.к. эти документы касаются только ее. И там указаны суммы наследства и другая собственность, данную информацию она не хочет ни кому показывать. И я ее в этом понимаю. Сведетельство о смерти нам и не нужно, если небудет завещания. А сведетельство о рождении нам нужно привязать к одному из п. Ст. 23 ч. 4. К документу УЛ мы не можем его отнести, т.к. на данный момент ДУЛ у нее Паспорт гр. РФ. Надо сказать, что Клиентка очень законоориентированная. И просто сослаться на ч.4 ст.23 173-ФЗ, мы неможем. Тем более она предоставила письменный ответ на наш запрос, о том, что денежные средства, которые ей поступили на счет, являются переводом собственных средств. Но нам кажется, что этого мало для того, что бы отнести данный платеж к собственным, т.к. у Плательщика имя совершенно другое.