Требуют документы при переводе денег физлицом - резидентом в иностранный банк

[tornur]

К нам поступил вопрос:

Правомерно ли банк требует от физ. лица - резидента представить документы - основания при переводе стредств со счета физ. лица резидента на счет иностранного банка?

[pullular4u]

Правомерно. См.Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", ст.23.

[iinkcazo]

Правомерно - да, но насколько это необходимо и какие у этого подводные камни? Да, согласно закону банк обязан требовать уведомление из налоговой об открытии счёта за границей, но нигде не указано, что для осуществления перевода необходимо предоставлять документы - основания для перевода.