InCred Форум - Требуют документы при переводе денег физлицом

InCred Форум (https://www.incred.ru/forum/index.php)

- Все о валюте: Обмен и курсы валюты (https://www.incred.ru/forum/forumdisplay.php?f=11)

- - Требуют документы при переводе денег физлицом - резидентом в иностранный банк (https://www.incred.ru/forum/showthread.php?t=23)

tornur

23.08.2012 00:01

Требуют документы при переводе денег физлицом - резидентом в иностранный банк

К нам поступил вопрос:

Цитата:

Правомерно ли банк требует от физ. лица - резидента представить документы - основания при переводе стредств со счета физ. лица резидента на счет иностранного банка?

pullular4u

23.08.2012 00:33

Re: Перевод денег физлицом - резидентом в иностранный банк

Правомерно. См.Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", ст.23.

iinkcazo

23.08.2012 01:16

Re: Перевод денег физлицом - резидентом в иностранный банк

Правомерно - да, но насколько это необходимо и какие у этого подводные камни? Да, согласно закону банк обязан требовать уведомление из налоговой об открытии счёта за границей, но нигде не указано, что для осуществления перевода необходимо предоставлять документы - основания для перевода.

Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +4.