Какие банки требуют 2-НДФЛ у вкладчиков?

[Azurka]

Какие банки требуют 2-НДФЛ у своих вкладчиков?
укажите:
1.Название банка
2.Сумму вклада
3.При каком действии затребовали с Вас затребовали документы-открытие,закрытие,снятие
4.Как разрешилась ситуация?

[Aslan]

СМП, но не конкретно НДФЛ, а как вариант объяснения происхождения денег. Затребовали при пополнении вклада межбанком на сумму около АСВ, ситуация разрешилась предоставлением выписки из банка-отправителя о закончившемся там вкладе...

[Olga]

Ни разу не просили, даже когда по доверенности чужие вклады пополняла - брали не моргнув глазом.
Видно до 1.5 млн. не трогают, во всяком случае такую цифру называли в Интернете. Сии грехи отмечены (опять же по записям в Инете) от Сбера, ВТБ и Роскапа.

[creditman]

Года три назад Альфабанк просил письменную заявку на выдачу денег, поступивших в кассу налом парой недель ранее, с указанием источника денег. Источник "накопления" удовлетворил.

[Anton]

Никогда не просили, хотя в анкетах иногда встречается пункт о "законном" происхождении средств

[Borabora]

Сообщение от Azurka

Какие банки требуют 2-НДФЛ у своих вкладчиков?
укажите:
1.Название банка
2.Сумму вклада
3.При каком действии затребовали с Вас затребовали документы-открытие,закрытие,снятие
4.Как разрешилась ситуация?

первый раз слышу чтобы 2-НДФЛ требовали... а у вас был случай, или вы просто так, "для общего" развития спрашиваете?
боитесь что ваши 10 лямов (или сколько там?) налом просто так не примут? ))

спрашивают (думаю до сих пор) доки на входящие вал.переводы.

[Borabora]

Сообщение от creditman

Года три назад Альфабанк просил письменную заявку на выдачу денег, поступивших в кассу налом парой недель ранее, с указанием источника денег. Источник "накопления" удовлетворил.

дайте угадаю - это была или валюта, или взнос от 3го лица?

[creditman]

Сообщение от Borabora

дайте угадаю - это была или валюта, или взнос от 3го лица?

Рубли, вносил лично )

[Borabora]

Сообщение от creditman

Рубли, вносил лично )

ну что тут сказать...
паранойя lvl 80 ))

[Azurka]

Сообщение от Borabora

первый раз слышу чтобы 2-НДФЛ требовали... а у вас был случай, или вы просто так, "для общего" развития спрашиваете?
боитесь что ваши 10 лямов (или сколько там?) налом просто так не примут? ))

спрашивают (думаю до сих пор) доки на входящие вал.переводы.

у меня случаев не было.боюсь,что примут а потом не отдадут без боя и без справок.я читал уже много здесь про подобные случаи, и суммы там далеко на 10 млн были,а 500-600 тыс руб