подозрительные вклады

[Derana]

Какие вклады АСВ считает подозрительными и не включает в реестр? Обобщаем опыт отозванных лицензий, чтобы на грабли не попасть..Отписывайтесь конкретно по теме.

[relmneiko]

На опыте своем убедился. Это вклады, открытые межбанковским и внутрибанковским переводом и через интернет, так как в кассу деньги не поступали. А еще вклады больше 500 тысяч.

[Agnesa]

А почему именно больше 500 тысяч, а не 600 или 700? У многих 600-700 проблем не было..

[blief]

Сообщение от relmneiko

открытые межбанковским и внутрибанковским переводом.

Это самый безопасный способ, так как есть платежка банка-отправителя и информация о межбанке сохраняется в базах ЦентроБанка.

[kantafon]

Сообщение от relmneiko

На опыте своем убедился. Это вклады, открытые межбанковским и внутрибанковским переводом и через интернет, так как в кассу деньги не поступали. А еще вклады больше 500 тысяч.

Мне бы хотелось, чтобы вы подробнее рассказали про проблемы с такими вкладами.
Я понял, что ваши проблемы ограничиваются внутрибанковским переводом превышения на вклад третьего лица.

[leonardu]

Вы лучше скажите, кому АСВ отказал в выплате 700 000?? Поделитесь кто историями.
Любой вклад может быть подозрительным. Тут вопрос в том выплатили или нет.

[Derana]

Сообщение от leonardu

Тут вопрос в том выплатили или нет.

А есть разница - выплатили через 14 дней или неизвестно через сколько?)

[relmneiko]

Сообщение от kantafon

Мне бы хотелось, чтобы вы подробнее рассказали про проблемы с такими вкладами.
Я понял, что ваши проблемы ограничиваются внутрибанковским переводом превышения на вклад третьего лица.

Я когда был в очереди в приемной АСВ, то впереди меня был мужчина, у которого не оказалось в реестре БПФ два вклада, открытых с карты Сбербанка.

[relmneiko]

А по интернет-вкладам все еще проще. БПФ уничтожил базу с сервера. Договора у вас нет. В реестре вас нет. Ну вот и как докажите, что у вас есть вклад?

[Alzey]

Ладно сервер, а копия электронного договора?
МКБ как-никак, а бумажку дает с печаткой.
И еще, вы же внесли в банк деньги? Переводом из другого банка, есть ПП, где указано БИК БПФ и счет. Ваше ФИО как получателя и печать работающего банка об исполнении. И этого по-вашему недостаточно?

Это если внесли в кассу, а ее в сумки и вышли из банка, уничтожив сервер, записи и приходники. Вот тут тогда да..

А с мужчиной что с тем? Расскажите подробнее.