Контроль над вкладами физлиц

[mudvol]

Больше какой суммы вклада наличными в рублях проводится контроль происхождения этих денег и соблюдается ли это правило на практике?

[remisinis]

В банках при открытии вклада заполняется анкета, не является ли клиент лицом, занимающим гос.должность и не действует ли в его интересах.
Если нет, то вопросов по происхождению не возникает - по законодательству.