Re: Сообщение в финмониторинг
Ну вопрос в следующем -
1. если операция проходила по счетам банка - можно и нужно сообщить об операции лизинга при оплате имущества и при получении первого лизингового платежа (про аванс сообщать нужно после вступления сделки в силу)
2. о передаче имущества сообщает сама лизинговая компания, она тоже субъект мониторинга. но она сообщает уже не по стоимсти имущества а по сумме ЛП. с нее можете попросить для успокоения копию стука.
после этого стуки как-то должны взаимоуничтожиться если они соответствуют по суммам и прочая
Наймите себе нормального офицера по финмониторингу (при этом учтите, что он будет почти с правами зампреда, но совместить его с внутренним аудитом или безопасностью нельзя) и заставьте его внимательно прочитать инструкцию и переписать положение!
ЗЫ: напишите мне в личку, поговорим.
|