Цитата:
|
как можно ПОД/ФТ через лизинг эффективно организовать-то? Это умудриться надо ведь! Совершенно мертворожденное направление для контроля.
|
Не понял, если честно, о чем Вы.
Организовать внутренний контроль можно где угодно. Или Вы имеете в виду организацию самого процесса отмывания?
По поводу подписания актов "нужной" датой...Ну может, в маленьких компаниях. где все процессы на виду, такое и прокатит. Когда в день проходит по 500-600 сделок это сделать затруднительно.
Кстати, правила больше не надо согласовывать, имейте в виду.
А у вас есть логин и пароль к Перечню террористов? можете поделиться? а то тут нет нифига, а я пока опасаюсь писать запрос, чтобы не привлекать внимание. Хочу сначала проверить все, наладить систему, а потому же напишу.