[subvien]

Добрый день, коллеги!
Пришел на работу в лизинговую компанию в отдел фин.мониторинга, а тут такооооееее...О под/фт в целом не слышали, так что работа предстоит большая.
Решил собрать информацию в инете по организации ВК в целях ПОД/ФТ в лизинговых компаниях, но все данные такие старые, а ведь в последнее время законодательство в этой области становится все жестче и жестче.
Прошу здесь поделиться своим опытом в данной области, хотя бы скажите, как сейчас проходят проверки, сильно ли наказывают лизинговые компании, где лучше обучать сотрудников (с учетом специфики деятельности) и т.д.
Давайте делиться опытом!