Re: Правомерность истребования паспорта при зачислении денежных средств другому лицу
никто так и не объяснил, чем отличаются платежи по приходным кассовым ордерам от, например, платежей при совершении переводов без открытия счета. Практика, на мой взгляд, показывает, что если банк "хочет", он может зачислять рубли на счет физлица по приходным кассовым ордерам без идентификации вносителя при суммах до 15000 рублей. Тот факт, что подавляющее большинство банков так не делает и требует показать вносителя предъявить паспорт, связано не с самими нормами 115-ФЗ, а с нежеланием связываться с проверяющими, которые эти нормы весьма вольно интерпретируют.
|