Re: Внесение денежных средств по доверенности
Нормативного документа, разрешающего либо запрещающего внесение денежных средсв юр. и физич.лиц в кассу банка - по доверенности нет, но есть Положение Банка России "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" N 262-П от 19.08.2004, в соответствии с которым банки сами себе разрабатывают правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. А вот в этих внутренних правилах фантазия банка ограничена только его страхом получить от ЦБ замечание за недостаточную "бдительность"!
|