[prioloxistiffti]

Компания является профучастником, не банком. Из какого нормативного акта следует что По сделкам с ценными бумагами с нерезидентами паспорт сделки не оформляется? Компания от своего имени и от имени своих клиентов сделок с ценными бумагами с нерезидентами не совершает. Клиенты компании резиденты и нерезиденты совершают между собой сделки самостоятельно, в инвестиционной компании проходят только переводы ЦБ по депозитарию. Банк написал следующее письмо: Если вышеуказанные расчеты связаны с операциями, совершенными Вами с резидентами в интересах своих клиентов-нерезидентов, то необходимо в срок предоставить документы, идентифицирующие данные сделки (Договора, соглашения и прочее). Инвестиционная компания не является агентом валютного контроля, для проведения операций в депозитарии необходимо лишь передаточное распоряжение с обоих сторон, договора указанные в основании перевода ЦБ по клиентскому регламенту не являются обязательным документом для осуществления операции. Что написать банку на их запрос? Желательно сослаться на какой нибудь закон, чтобы не было вопросов.