Цитата:
Сообщение от diller
У меня такая ситуация - Сбербанк заблокировал мою карту после оплаты с данной карты 250 руб. штрафа ГИБДД в Сбербанк-онлайн с IP из Доминиканы!
Он ссылается на 115-ФЗ, но никаких конкретных пунктов закона не называет!
Карту перевыпускать не хочет, и обещает, что даже если перевыпустит карту , то в Сбербанк-онлайн забанит!
Расскажите мне, пожалуйста, кто-нибудь, как оплата 250 руб. штрафа ГИБДД (за себя) может нарушить 115-ФЗ: клиент платит в бюджет, бенефициар - он же!
То есть - вся проблема в IP из Доминиканы?
Что же это за онлайн такой, если ему только из РФ IP-адреса подавай!
|
По 115ФЗ блочат не за оплату штрафов, а за приходные операции.
Сказки рассказываете...
Смотрите в перечне признаков, указывающих на необычный характер сделки, в приложении к Положению Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года № 23744 и опубликовано в «Вестнике Банка России» от 18 апреля 2012 года № 20) и Письмо Банка России от 31 декабря 2014 г. № 236-Т “О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов”