Показать сообщение отдельно
Старый 15.01.2014   #40
valeder
Местный
 
Аватар для valeder
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 204
По умолчанию подозрительные вклады

Цитата:
Сообщение от metzen Посмотреть сообщение
28.11.13 один из вкладов был поделен на родственника внутрибанковским переводом. В результате все без проблем получено и даже с процентом у родственника. Все факты.
Скажите пожалуйста:
1. Вклад родственника был открыт раньше или в день перевода.
2. Все ваши и вклады родственника обычные или использовался вклад в пользу третьего лица.
3. Сумма перевода какого порядка.
valeder вне форума   Ответить с цитированием