подозрительные вклады
Из опыта пример: в начале ноября внесена сумма на вклад в БПФ, превышение вышло нехилое. На следующий день это превышение переведено внутрибанковским переводом на вновь открываемый вклад. В результате два вклада на одно лицо, каждый в пределах АСВ, но в сумме превышение. 26.11.13 и 27.11.13 заказывались деньги, чтобы снять и уложиться в АСВ. 28.11.13 один из вкладов был поделен на родственника внутрибанковским переводом. В результате все без проблем получено и даже с процентом у родственника. Все факты.
|