Re: Несоответствие ФИО Плательщика и Получателя при переводе собственных средств
В Канаде она м.б. и будет Helen, если она будет гр. канады и поменяет имя. Но если у ДУЛ написано ЕЛЕНА, Банк (или другой орган) не имеют право менять личные данные ФЛ. Иначе, это будет намеренное изменение личных данных при проведении идентификации. Для стран, которые занимаются ПОД/ФТ требования одинаковые. Есть подозрения, что в Украинском Банке она открыла счет как гражданка Украины, и тогда это будет другой код для 407ф.
|