Цитата:
|
Клиенту (ФЛ рез) пришла ин.валюта из Украины. Фамилия Плательщика и Получателя совпадают, а вот имя и отчество в украинской транскипции, т.е. у нас она Елена, а Плательщик Олена. Клиент утрверждает, что это ее собственные средства, и в украинской транскрипции ее имя пишется так.
|
А в канадском банке она может быть и Helen. Ну и что?
Цитата:
|
Она получина наследство от отца в котором написано, что она "Олена", но завещание она предоставлять не хочет, т.к. это ее тайна и она ее не хочет раскрывать.
|
Если сумма достаточно крупная, то для вашего финмониторинга не может быть тайн. А в валютном контроле есть такие обычаи:
1. Банк вправе запросить документы, относящиеся к валютной операции (ФЗ-173, ст.23, ч.4). Перечень документов - закрытый список, смотрите здесь же (пп1-14);
2. Резидент имеет обязанность предоставлять банку запрошенные документы (ФЗ-173, ст.24, ч.2, п.1). При непредставлении запрошенных документов Банк имеет обязанность информировать свое ТУ ЦБ о данном нарушении согласно Положения 308-П (ФЗ-173, ст.23, ч.9).
Можете передать эту информацию клиенту. И просто сказать, что у Вас работа такая.