подозрительные вклады
 

1. В день перевода.
2. Обычные.
3. Несколько сот тысяч.

подозрительные вклады
 

Значит внимание обращали на сумму.
Но может 28.11 был нормальный день.

подозрительные вклады
 

Несколько сот тысяч может быть близко к 700.000 рублей.

подозрительные вклады
 

У меня ощущение, что роль сыграло то, что вклад делился меньший АСВ.

подозрительные вклады
 

То есть вклад изначально был меньше 700 тысяч? Если да, то это вообще не в тему. А зачем его вообще делили?

подозрительные вклады
 

Про превышение было сказано в начальном посте.

подозрительные вклады
 

Делился, так как был второй вклад и в сумме было превышение.

подозрительные вклады
 

БПФ, июльский вклад на стартовую десятку, пополнение 5.11 на 650 кэсов налом в кассе - блокировки, к выплате только процент за декабрь и небольшой остаток на карте.