Что такое FCA и при чём тут Казахстан? Речь о переводе с Болгарии в РФ. Да ну их нах, 5 дней уже после предоставления им паспорта не дают ответ. Какой фонд там в них вложился я не знаю, но видимо нет никакой разницы в этом отношении что у банков что у платёжных систем, чем крупнее банк тем меньше он заморачивается... Тем крупнее должны быть суммы для включения паранойи у сб. Потому что в сб к сожалению работают люди, часто тупарылые и переживающие за своё место, особенно если это сб в небольшом банке или пс, которые легко могут закрыть... Сбер никогда не закроют будут терпеть до последнего...

Вобщем воз и ныне там. Сначала в СП говорили что срок рассмотрения заявки 3 р. дня, потом сказали что 5, потом неделя, потом 2 рабочие недели. Отписываются заезжеными фразами мол ваша заявка находится в приоритетном рассмотрении, в ближайшее время бла бла бла. Контора откровенно паршивая. Никому не советую только в крайнем случае. Плюнули на них стали пользоваться юнистримом, пусть хоть и % больше зато без глупых требований и постоянно переносящихся сроков рассмотрения.

А кто-нибудь знает подобные сервисы перевода с карты на карту за рубеж? Нужно отправить денег на карту в США. После таких отзывов пользоваться сервисом PaySend не хочется, да и не отправляют они деньги в США

В США нет сервисов, позволяющих переводить деньги на карту американского банка с карты любого другого банка.

FCA это английский регулятор, где зарегистрирован Paysend. Жалуйтесь туда на Paysend. Обудсмену.
[

Перевести на карту можно, либо через рефанд сервис, либо по ОСТ. Главное чтоб не гэмблинговый МСС был).
А так комбинация эквайринг и ОСТ и дает аналог card2card.

Вот пользуюсь, правдо по Америке закрыли они вывод недавно). [

Так это и есть AML чистый, получателя поэтому и спрашивает организатор платежной системы (аналог банк-корреспондента). Нет?

Есть минимальный набор требований (знать отправителя), дальше идут рекомендации, а дальше можно расширять как угодно. Можно запросить и отпечатки пальцев получателя). Все должно быть разумно и обосновано. AML это такая видоизменяющаяся субстанция - что дает право трактовать очень гибко. Но обращение к обудсмену головной боли добавит ОЧЕНЬ сильно) и поможет решить проблему. По PSD 2 кстати сроки рассмотрения претензий вообще сокращены. Так, что вперед (если все чисто)!